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反洗錢及合規風險管治方案
面對香港日益嚴苛的反洗錢及反恐融資 (AML/CFT) 監管環境，持牌機構（如 TCSP, DPMS 等）依法必須定期進行並備存書面的「機構風險評估」。Bizaion 由具備豐富合規審查經驗的香港執業會計師 (HKICPA) 親自帶領，為持牌機構及中小企提供從「法定報告」到「制度診斷」的一站式防護，確保您的業務免受巨額罰款或銀行凍結戶口之風險。
【適用對象】
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貴金屬及寶石交易商 (DPMS)
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信託或公司服務提供者 (TCSP)
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金錢服務經營者 (MSO / 找換店)
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跨境電商、高價值商品貿易商及尋求提升合規水平之企業
註：價格視乎抽樣檔案數量及前線規模而定
1
$18,000 起
反洗錢機構風險評估 (Institutional Risk Assessment - IRA) ：法定護盾
當政府或銀行來查，您拿什麼證明公司的洗錢風險可控？
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服務內容： 這是海關對 TCSP/DPMS 等持牌機構的「法定硬性要求」。我們會與管理層進行深度訪談，綜合評估貴公司在「客戶、地域、產品、渠道」四大維度的固有風險，並結合現有防禦機制進行量化分析。
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交付價值： 出具一份符合監管標準的 CPA 級別《IRA 書面報告》。這是向執法機構及銀行展示最高合規誠意的「護身符」，直接保住企業的營運命脈。
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HK$18,000 起 (視乎業務複雜度及產品種類而定)
2
$12,000 起
AML/CFT 合規差距分析 (Gap Analysis) —— 制度體檢
要支撐一份合格的 IRA 報告，您的合規手冊跟得上最新法例嗎？
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服務內容： 屬於高效率的「桌面審查 (Desktop Review)」。CPA 團隊會詳細審閱貴公司現有的《反洗錢內部政策及程序手冊》，並與香港最新法例 (AMLO) 及 FATF 指引進行逐條對標。
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交付價值： 出具「合規差距清單 (Gap Report)」，精準指出過時或缺失的條文，並提供政策修補建議，確保公司的書面制度 100% 達標，為應對監管審查打好基礎。
3
$28,000 起
內部管控環境及有效性審查 (Control Environment Review) —— 實地防漏
規矩定好了，前線員工真的有確實執行嗎？
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服務內容： 屬於深度的「實地審計 (Field Audit)」。我們將實地抽查貴公司過去 6-12 個月的真實客戶檔案 (KYC/CDD)、審視名單篩查紀錄，並測試前線員工的合規意識，找出「為了做生意而放水」的人為漏洞。
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交付價值： 提供實質的測試數據與內部管控缺陷報告，並為員工提供針對性的重新培訓 (Retraining) 建議，從根本杜絕違規操作。
簡單流程，輕鬆完成
四個步驟，無需繁複手續，我們全程跟進，
為你處理所有企業行政事務，
讓你全程無憂。
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